два коммерческих предприятия
Листова и Каретников по инициативе Журавлева учредили два коммерческих предприятия-ООО ''Боллар'' и ООО ''Кокат'' по поддельным паспортам ( на чужие паспорта были наклеены их фотографии).
В целях получения в банке кредита и его дальнейшего присвоения указанные лица составили между двумя ООО фиктивный договор, согласно которому ''Боллар'' якобы покупает, а ''Кокат'' продает электрическую аппаратуру. На основании этого контракта ООО ''Боллар'' заключил с банком кредитный договор на сумму 2,5 млн рублей.
Сначала деньги были перечислены на расчетный счет ООО ''Кокат'' якобы в оплату закупаемой аппаратуры, а оттуда по распоряжению его главы Каретникова-на лицевой счет частного лица Очнева в ''Тверьуниверсалбанке''.
Основанием для такого перечисления послужил еще один фиктивный ( подложный) договор о продаже товаров народного потребления. В итоге Очнев обналичил деньги и передал их Листовой, Каретникову и организатору всей акции Журавлеву.
Подлежат ли уголовной ответственности перечисленные в задаче лица?
В целях получения в банке кредита и его дальнейшего присвоения указанные лица составили между двумя ООО фиктивный договор, согласно которому ''Боллар'' якобы покупает, а ''Кокат'' продает электрическую аппаратуру. На основании этого контракта ООО ''Боллар'' заключил с банком кредитный договор на сумму 2,5 млн рублей.
Сначала деньги были перечислены на расчетный счет ООО ''Кокат'' якобы в оплату закупаемой аппаратуры, а оттуда по распоряжению его главы Каретникова-на лицевой счет частного лица Очнева в ''Тверьуниверсалбанке''.
Основанием для такого перечисления послужил еще один фиктивный ( подложный) договор о продаже товаров народного потребления. В итоге Очнев обналичил деньги и передал их Листовой, Каретникову и организатору всей акции Журавлеву.
Подлежат ли уголовной ответственности перечисленные в задаче лица?
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы комментировать.
Комментарии
Листова и Каретников подлежат уголовной ответственности за незаконное получение кредита ( ст.176 УК РФ ) и за подделку и использование поддельных паспортов ( ст.327 ч.3 УК РФ : подделка удостоверения в целях его использования, использование такого документа).
Очнев в отношении легализации преступных доходов является исполнителем, а в отношении незаконного получения кредита и использования поддельных документов - или подстрекателем, или организатором. Его действия будут квалифицироваться по ст.174.1 ч.1 УК РФ , а также ст.176 УК РФ и ст.327 ч.3 УК РФ со ссылкой на ст.33 ч.3 или ч.4. УК РФ .